ตำรวจภาค1เปิดปฏิบัติการกวาดล้างทำลายเครือข่ายบัญชีม้าและคอกม้า…จับผู้ต้องหา16คนของกลางเพียบ
วันที่ 25 พ.ย.68 เวลา 13.00 น.ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 เขตจตุจักร กทม. พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1,พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล , พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.สระบุรี ร่วมแถลงข่าวการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
และการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้า
การปฏิบัติในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุม War Room ของจังหวัดสระบุรี ผ่านกลุ่มไลน์ “ประสานงาน ตร., ธนาคาร –จ.สระบุรี” ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเบาะแสและติดตามเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้าอย่างใกล้ชิด จนนำไปสู่การระบุตัวผู้ต้องหาและเข้าจับกุมได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 6 รายแบ่งเป็นกลุ่ม “รับจ้างเปิดบัญชี”และกลุ่ม “จัดหาบัญชีม้า”จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ดังนี้
1) กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชี
1. นายเสฏฐวุฒิ (สงวนนามสกุล)
2. นายวิทยา(สงวนนามสกุล)
จับกุมในข้อหา: เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากฯ โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี,ความผิดตาม มาตรา 9 ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566”
2) กลุ่มจัดหาบัญชี/ ชักชวนบุคคลอื่นให้เปิดบัญชี
3. นายวัฒนพงษ์ (สงวนนามสกุล)
4. นายเสวก (สงวนนามสกุล)
5. น.ส.อรุณวจี (สงวนนามสกุล)
6. นางรัตนาภรณ์ (สงวนนามสกุล)
จับกุมในข้อหา: ชักชวน/ยินยอมให้ผู้อื่นเปิดหรือใช้บัญชีเงินฝากและเลขหมายโทรศัพท์ เพื่อใช้กระทำความผิด,ความผิดตาม มาตรา 10 ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566”
ของกลางที่ตรวจยึด
1. โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง
2. สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม
3. บัตร ATM จำนวน 7 ใบ
4. รถยนต์ 1 คัน
5. รถจักรยานยนต์ 1 คัน
ผลการตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบ TPO
จากการตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ต้องหาโดยเฉพาะของ นายวัฒนพงษ์ (สงวนนามสกุล) พบว่ามีหลักฐาน
การว่าจ้างเปิดบัญชีรวมทั้งสิ้น 20 บัญชีและพบความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าตามระบบ TPO รวม 3 ราย ได้แก่
1 น.ส.วิภาวรรณ (สงวนนามสกุล)
– BBL / BAY มีการอายัดรวมหลายเคส
-พบความเชื่อมโยงใน TPO Case ID:
– T68073035122 สภ.เซกา ภ.4
– T68072934211 สภ.ปากเกร็ด ภ.1
ทั้ง 2 เหตุเป็นลักษณะ “หลอกประมูลนาฬิกา” (ความผิดประเภท 1)
2 นายสุพัส (สงวนนามสกุล)
– SCB 6762990741
– ถูกยื่นอายัด 5 เคส
-แต่ไม่พบเชื่อมโยงในระบบ TPO
3 น.ส.กรกนก (สงวนนามสกุล)
-BBL 9774853122
-พบการอายัดในประสาน 1 เคส
-พบความเชื่อมโยงใน TPO Case ID:
-T68082226906 สน.ทองหล่อ บก.น.5
(หลอกจองที่พัก –ความผิดประเภท 1)
ต่อมาวันที่ 24พ.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สส.ภ.จ.สระบุรี ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นบ้านของ น.ส.สีสุดา (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกลุ่มจัดหา/ชักชวนให้เปิดบัญชี ผลการปิดล้อมตรวจค้น ได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางได้ ดังนี้
1.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Oppo สีดำ จำนวน 1 เครื่อง
2. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Samsung สีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง
3. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Samsung สีเขียว จำนวน 1 เครื่อง
4. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Samsung สีฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
5.สมุดบัญชี ธ.ออมสิน เลขที่บัญชี 020469674004 ชื่อบัญชี นายรณวิต (สงวนนามสกุล) จำนวน 1 เล่ม
จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าช่วงกลางดึกของวันที่ 23 พ.ย.68 กลุ่มผู้ต้องหาประกอบด้วย
1.น.ส.ศรีสุดา (สงวนนามสกุล)2.นายสมพงษ์ (สงวนนามสกุล) 3.นายมานะ (สงวนนามสกุล) ได้เดินทางไปยังจว.สระแก้ว จึงได้สะกดลอยติดตามเนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวจะทำการหลบหนี แล้วประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.12
ร่วมกันจับกุมตัว
1. น.ส.ศรีสุดา หรือกล้วย อายุ 38 ปี พักอาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. นายสมพงษ์ หรือเป้ อายุ 36 ปี พักอาศัยอยู่ที่ หมู่ 14 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
3. นายมานะ หรือนะ อายุ 37 ปีพักอาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
พร้อมด้วยของกลาง
1. รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX สีขาว จำนวน 1 คัน (คันที่ น.ส.ศรีสุดา หรือกล้วย เป็นผู้ขับขี่)
2. โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ 6 เครื่อง
3.รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NOTE สีขาว จำนวน 1 คัน (คันที่ นายสมพงษ์ หรือเป้ เป็นผู้ขับขี่)
4. กล่องพลาสติกแบบมีฝาเปิด – ปิดด้านบน สีดำ ภายในมีสิ่งของบรรจุอยู่ดังนี้
-สมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม
– บัตรเอทีเอ็ม 66 ใบ
– โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ 18 เครื่อง
โดยกล่าวหาว่า“ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด มาตรา 10 ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566”
จุดที่พบของกลาง รถยนต์ (ของกลางลำดับที่ 1) ตรวจพบอยู่กับ น.ส.ศรีสุดา หรือกล้วย ขณะ จนท.ตร.ชุดจับกุมตรวจค้นในที่เกิดเหตุ, โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ (ของกลางลำดับที่ 2) ตรวจพบวางอยู่ภายในห้องโดยสารด้านหลังของรถยนต์ (ของกลางลำดับที่ 1) ขณะ จนท.ตร.ชุดจับกุมตรวจค้นในที่เกิดเหตุ, รถยนต์ (ของกลางลำดับที่ 3) ตรวจพบอยู่กับ นายสมพงษ์ หรือเป้ ขณะ จนท.ตร.ชุดจับกุมตรวจค้นในที่เกิดเหตุ, กล่องพลาสติกแบบมีฝาเปิด – ปิดด้านบน สีดำ (ของกลางลำดับที่ 4) ตรวจพบวางในห้องเก็บของสัมภาระด้านหลังของรถยนต์ (ของกลางลำดับที่ 3) ขณะ จนท.ตร.ชุดจับกุมตรวจค้นในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายมานะฯ พร้อมพวก เคยถูกจับกุมคดีลักษณะเดียวกันในเขตท้องที่ สภ.หนองแค จ.สระบุรี
สรุปการปฏิบัติในภาพรวมการจับกุมครั้งนี้เกิดจากระบบ War Room ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจสืบสวนพนักงานสอบสวน และธนาคารสาขาในพื้นที่ ทำให้สามารถระบุตัวเครือข่าย “ผู้จัดหา–ผู้รับจ้าง–ผู้หมุนบัญชี” ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและนำไปสู่การตรวจยึดบัญชีม้าและโทรศัพท์ที่ใช้คู่กับบัญชีม้าซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรับโอนเงินเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยจะนำส่งให้กลุ่มจีนเทาในประเทศกัมพูชา ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะดำเนินการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำความผิดในเครือข่ายนี้ต่อไป
