ตร.PCT เปิดปฏิบัติการหักขาม้า หยุดยั้งขบวนการฟอกเงินยึดเงินสดกว่า 35 ล้านบาท
….
วันที่ 12 ส.ค.65 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. หัวหน้าชุด ตร.PCT ชุดที่ 4, พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ปส.4, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก. สส ตม3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.ชุดที่ 4 เข้าจับกุม กลุ่มเครือข่าย888Point (Eaddy) ที่มีการกระทำผิดในหลายพื้นที่ได้แก่ จว.เชียงราย, อุดรธานี, สุพรรณบุรี, กรุงเทพฯ, จว.สงขลา และ จว.นราธิวาส ก่อนทำการรวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายค้นต่อศาลอาญา ผลการปฏิบัติ 1.จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 6 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 5 คน
2.พร้อมด้วยของกลาง
2.1 เงินสด – เงินสกุลดอลล่าร์ ประมาณ 8,000,000 บาทเศษ
– เงินสดเป็นเหรียญ ประมาณ 194,000 บาท
– เงินในบัญชีธนาคาร (อายัด) 24,505,818.57 บาท
2.3 บัญชีธนาคารจำนวน34 บัญชี
2.4 บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 2ใบ
2.5 โทรศัพท์มือถือจำนวน10เครื่อง
2.6 คอมพิวเตอร์ จำนวน 4เครื่อง
รวมของกลาง 6 รายการ มูลค่าประมาณกว่า 35,000,000 บาท
นอกจากนี้ยังอายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ ได้แก่ 3.1 บ้านและที่ดิน
– บ้านพร้อมที่ดินตามโฉนดที่ดิน เขตคคลองสามวา กทม.ขนาด 25.6 ตรว.จำนวน 1 หลัง มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท
– คอนโดย่านประชาชื่น-พงษ์เพชร อ.เมือง จว.นนทบุรี จำนวน 1 ห้อง มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท
– คอนโดย่านรามอินทรา คันนายาว จำนวน 1 ห้อง มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท
3.2 รถยนต์ จำนวน4 คัน
รวมมูลค่าทรัพย์สินอายัด เป็นเงินประมาณ 11 ล้านบาท
คิดรวมมูลค่าทรัพย์สินของกลางและทรัพย์ตรวจยึด เป็นเงินประมาณ 46,000,000 บาท
โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือขักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.ต.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่าย 888Point (Eaddy) มีพฤติการณ์เปิดเวปพนันออนไลน์ โดย กลุ่มผู้ต้องหามีการแบ่งหน้าที่กันทำ เป็นม้ากดเงิน, พนักงานบัญชี รวมถึงรวมกันยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเพื่อประกอบกิจการให้กับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งลักลอบทำ พนันออนไลน์นำเงินมาฟอกเพื่อทำธุรกิจโรงแรม โดยมีธุรกิจโรงแรมและก่อสร้างหลายแห่งในประเทศ และซึ่งกลุ่มคนร้าย ทั้งหมดได้ร่วมกันทำงานมีรูปแบบเป็นกระบวนการชัดเจน นำเงินที่ได้มาฟอกเงินด้วยการมาลงทุน ซึ่งการฟอกเงินเป็นผลเสียต่อระบบธุรกิจ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจสีขาวทุกคน เพราะกลุ่มคนร้ายนำเงินที่ได้จากธุรกิจสีเทาซึ่งไม่ได้เสียภาษี และเป็นเงินนอกระบบ แต่กลับมาลงทุนในระบบ สร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หลังจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าวต่อไป
