จับเครือข่ายบัญชีม้าบริษัท เอี่ยวขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ 

จับเครือข่ายบัญชีม้าบริษัท เอี่ยวขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ

หลอกนักลงทุนชาวไทยเสียหายกว่า 100 ล้าน พบมีหมายจับติดตัว 6 หมายจับ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์, พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร, พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผบก.ปอศ.,พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ.,พ.ต.ท.นนทพัทธ์ ยอดแก้ว,พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์

พลเดช, พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์ และพ.ต.ท.ชวลิต น้ำใจสัตย์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ., ร.ต.อ.สุรพันธุ์ ตาขันทะ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ., ร.ต.อ.หญิง ขวัญใจ ยิ่งเจริญ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ., ร.ต.ต.ดนัย วีรวรรณ รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ปอศ., ด.ต.ยงยุทธ โยทอง, จ.ส.ต.เจนภพ เตมิราช, ส.ต.อ.สิงห์ คำปาน ผบ.หมู่ กก.3

บก.ปอศ.

ร่วมกันจับกุม นายวิษณุฯ อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 6 หมาย ดังนี้

1. หมายจับศาลอาญา ที่ 1808/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย.2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน“ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อคน หรือ เพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ หรือ ยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยประการที่รู้ หรือ ควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ความผิดอาญาอื่นใด, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, มีส่วนร่วมกระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว อันเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ในฐานะบุคคล

2. หมายจับศาลอาญา ที่ 1813/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย.2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อคน หรือ เพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ หรือ ยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยประการที่รู้ หรือ ควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ความผิดอาญาอื่นใด, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, มีส่วนร่วมกระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว อันเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ในฐานะนิติบุคคล (หุ้นส่วนผู้จัดการ)

3. ศาลอาญา ที่ 1372/2568 ลงวันที่ 26 ก.พ.2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สบคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” ในฐานะบุคคล

4. ศาลอาญา ที่ 1373/2568 ลงวันที่ 26 ก.พ.2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “สบคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” ในฐานะนิติบุคคล(หุ้นส่วนผู้จัดการ)

5. ศาลอาญาธนบุรี ที่ 702/2568 ลงวันที่ 22 ก.ค.2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ในฐานะบุคคล

6. ศาลจังหวัดสุโขทัย ที่ จ.280/2568 ลงวันที่ 25 ก.ย.2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และเปิดหรือยินยอมเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมหรือยืมใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด” ในฐานะนิติบุคคล(หุ้นส่วนผู้จัดการ)

สถานที่จับกุม บริเวณอาคารที่พักย่าน ถนนพระราม4 ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการกวาดล้างอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไป และบุคคลตามหมายจับ ซึ่งจากการสืบสวนพบพฤติการณ์ในคดีของ นายวิษณุฯ มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคล และนำไปใช้หลอกผู้เสียหายในการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันนิคแชร์ (Nicshare) และมีส่วนร่วมองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และฟอกเงินของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายกว่า 5,000 ล้านบาท

ซึ่งได้ติดตามจับกุมและทลายขบวนการเครือข่ายอาชญากรรมไปก่อนหน้านี้แล้ว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่า นายวิษณุฯ ปรากฏตัวอยู่บริเวณ บริเวณถนนพระราม 4 ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จึงได้เดินทางไปติดตามจับกุมตัว เมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นพบชายไทยมีตำหนิรูปพรรณตรงกับ นายวิษณุฯ อยู่บริเวณดังกล่าวจริง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร่วมกันเข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นจึงแสดงหมายจับศาลอาญา จำนวน 6 หมายจับ ให้นายวิษณุฯ ตรวจสอบ ซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อน จากนั้นจึงนำตัวผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบี้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตามข้อหา โดย นายวิษณุฯ ให้การว่าเมื่อประมาณปี 2566 ตนได้รู้จักกับนางสาวพรนภาฯ (ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้) ผ่านพี่ชายของตน และได้มาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารให้ โดยอ้างว่าจะชวนไปค้าขายออนไลน์ ตนจึงส่งภาพหน้าบัตรประชาชนให้ และต่อมาเมื่อเปิดบัญชีธนาคารให้หญิงคนดังกล่าวแล้ว กลับติดต่อไม่ได้ จนกระทั่งมาถูกจับดำเนินคดีตามหมายจับ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอแจ้งเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนว่า ปัจจุบันอาชญากรรมในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีจำนวนมาก ผู้คนทั่วไปที่รู้ไม่เท่าทัน ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากที่ต้องสูญเสียเงินไปกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ดังนั้น ก่อนที่จะมีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เราไม่รู้จักหรือโอนเงินเพื่อทำธุรกรรมใดๆ เราควรจะทำการตรวจสอบให้ดีเสียก่อน เช่น หากมีมิจฉาชีพทำการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาข่มขู่ แจ้งข้อกล่าวหาต่างๆ หรือมีการแจ้งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบต่างๆ ทาง ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอแจ้งให้ทราบว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการแจ้งหมายหรือข้อหาผ่านทางโทรศัพท์แต่อย่างใด จะเป็นการส่งหมายเรียกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่มีการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์

และขอแจ้งให้ทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของตนเองนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยมีความผิดตาม พรก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ระบุว่า “เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้องประชาชนทราบถึงความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีม้า และวิธีป้องกันตนเอง โดยอย่าเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนอื่น, อย่าให้ใครยืมใช้บัญชีธนาคาร, หมั่นตรวจสอบบัญชีเป็นประจำ หากพบความผิดปกติ ให้รีบแจ้งธนาคารทันทีเพื่อขอคำแนะนำ และระงับบัญชี, ระวังข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนทั้งด้านหน้า-หลัง, รหัส OTP ของธนาคาร เพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้น ไปเปิดบัญชีม้าได้ และกรณีที่มีหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมายังท่าน ขอให้ดำเนินการตามหมายเรียก อย่าละเลยไม่ดำเนินการตามหมายเรียก มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับได้

นอกจากนี้ขอแจ้งเตือนบริษัทหรือบุคคลที่มีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัล ควรลงทุนกับบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. ได้ทาง Web Site “SEC Check First” ก่อนการลงทุนเสมอ มิฉะนั้นท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

“การเผยแพร่ข่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชน

ให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด

ดังนั้น สำหรับการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน ขอให้พิจารณาถึ

งประโยชน์และสิทธิของผู้ต้องหาข้างต้น”