ปปง.ผนึกภาคธุรกิจป้องกันโจรยุคไฮเทคฟอกเงินหนุนกลุ่มก่อการร้าย

ปปง.ผนึกภาคธุรกิจป้องกันโจรยุคไฮเทคฟอกเงินหนุนกลุ่มก่อการร้าย

สำนักงาน ปปง. กับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจจัดทำแถลงการณ์ร่วม
ในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(กลุ่มค้าทอง ค้ารถ เช่าซื้อรถ ค้าของเก่า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความโปร่งใส ปราศจากอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อันจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคและของโลกตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

ล่าสุด ปปง.ได้ประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์และสมาคมของ “ผู้มีหน้าที่รายงาน” ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วย สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) สมาคมค้าทองคำ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบในการป้องกันผู้มีหน้าที่รายงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวมิให้ถูกใช้ในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวได้ โดยแถลงการณ์ร่วมกันในครั้งนี้ มีสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้

1) สำนักงาน ปปง. จะให้การสนับสนุนสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Industrial) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ จะช่วยเป็นสื่อกลางในการกำกับดูแลกันเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) และช่วยประสาน แจ้ง หรือประกาศให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Industrial) ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เช่น การให้ผู้ประกอบการดำเนินการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ระบบ AMRAC) ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางหากเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2) สำนักงาน ปปง. จะยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมีนโยบายด้าน AML/CTPF รวมทั้งคู่มือและแนวทางปฎิบัติที่ออกโดยผู้บริหารระดับสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน และต้องมีกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know your customers: KYC) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligent: CDD) ให้เป็นไปตามความเสี่ยงฯ เพื่อรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

3) สำนักงาน ปปง. จะยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รายงานรายที่ไม่เข้ามาลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ระบบ AMRAC) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการเข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน