รวบนายทุนตัวการใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติพบเงินหมุนเวียน 5 พันล้าน
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม MR.LIM CHIN สัญชาติมาเลเซีย และ นางสาวเสาวลักษณ์ฯ สัญชาติไทย กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน”
สถานที่จับกุม ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
.
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุม MR. LIM CHIN ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา ขณะเดินทางเข้าประเทศไทย ต่อมาได้ขยายผลจับกุม นางสาวเสาวลักษณ์ฯ ภรรยาของ MR. LIM CHIN โดยการจับกุมครั้งนี้ ได้มีการร้องทุกข์ของผู้เสียหายจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกลุ่มคนร้ายได้แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ ให้ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน “Nicshare” และ “ComonApps” ซึ่งเป็นแอปปลอม
.
ในระยะแรกผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้และถอนเงินได้บางส่วน ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม แต่เมื่อลงทุนมากขึ้น กลุ่มคนร้ายกลับไม่อนุญาตให้ถอนเงิน อ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีก่อน
.
ตรวจสอบพบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงมากกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายมากกว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากว่า 50 ราย ในระหว่างหลายเดือนที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยมีการวางแผนหลอกลวงอย่างซับซ้อน
.
ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่า จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริงเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งนำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป
.
ผลปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. และ ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ.
.
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล , ว่าที่ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.
.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน
.

บัญชีม้าข้ามชาติ #Nicshare #ComonApps #ตำรวจสอบสวนกลาง #CIB